Мошенничество в предпринимательской сфере его предупреждения

Виды мошенничества в области предпринимательской деятельности

Москва 2005. Б.Д.Завидов, Преступления в сфере экономики, Москва 2001. А.П.Коротков, Преступления в сфере экономической деятельности, Издательство Приор, Москва 2002. А.Н.Тарасов, Психология лжи в бизнесе:дурная бесконечность, Книжный мир, Москва 2007.

Энциклопедия начинающего предпринимателя: Практические рекомендации. под редакцией доктора экономических наук Емельянова Владимира Михайловича — М.

Мошенничество в предпринимательской сфере его предупреждения

Кроме того, необходимо побывать в организации, где зарегистрирована фирма, и, объяснив цель посещения, получить в фирме необходимую информацию; лично познакомиться с руководителями потенциального партнера, в беседе с ними выяснить следующие вопросы: 1. 

Когда и как потенциальный партнер намеревается выполнить взятые на себя обязательства (в частности, продать товар, оказать услуги, выполнить работу, вернуть кредит и т.  п.)? 5.  Готов ли партнер незамедлительно возместить убытки, штрафные санкции? Каким путем, какие гарантии существуют на этот счет, на какое имущество конкретно может быть обращено взыскание в случае отсутствия денежных средств, и где оно находится (не заложено ли оно)?

Недобросовестный партнер будет уходить от ответов на эти вопросы, для него характерны декларативность, неконкретность, поспешность ответов, общие заверения, даже обида, что ему не верят, стремление быстрее завершить переговоры. Всю полученную в беседе информацию также следует проверить: осмотреть товар, склады, имущество, которое может быть обращено на возмещение убытков, документальное подтверждение, что партнер является владельцем имущества и оно не заложено под кредит или предшествующую сделку. Особое значение для сомнений имеет отсутствие предлагаемого товара.

Об этом подробно рассказал Заместитель начальника следственного отдела г. Каменска-Уральского Павел Пестов. Изменения по статье 159 УК РФ уже вступили в законную силу.

Понятие «мошенничество» имеет множество ипостасей, поэтому на федеральном уровне законодатель разделил статью на несколько подпунктов. Заемщик заведомо знает, что не сможет выплатить кредит, внося ежемесячные платежи.